ACTION (ACT): Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ACTION S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2016 roku wpłynęły do Spółki zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej ACTION S.A. w związku ze zwołanym na 23 czerwca 2016 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ACTION S.A. i przewidywaną uchwałą w sprawie wyboru Rady Nadzorczej ACTION S.A. na kolejną kadencję.

Pan Wojciech Wietrzykowski, Akcjonariusz posiadający nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A., dokonał zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej: Pani Iwony Bocianowskiej i Pana Marka Jakubowskiego, a także kandydatów na Niezależnych Członków Radcy Nadzorczej: Pana Piotra Chajderowskiego i Karola Orzechowskiego (obecnie sprawujących funkcję Członków Rady Nadzorczej ACTION S.A.).

Kandydaci zgłoszeni przez Pana Wojciecha Wietrzykowskiego wyrazili zgodę na kandydowanie na wskazane funkcje, spełnienie kryteriów niezależności (w przypadku Pana Chajderowskiego i Pana Orzechowskiego). Ponadto kandydaci ci oświadczyli, iż nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie zostali wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a także że nie są im znane okoliczności które powodowałyby, że ich wybór na Członków Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa, w szczególności art. 18 § 2 ustawy kodeks spółek handlowych.

Generali OFE, Akcjonariusz posiadający nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A., reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłosiło na Członka Rady Nadzorczej kandydaturę Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. Pan Krzysztof Kaczmarczyk wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pani Aleksandra Matyka, Akcjonariuszka posiadająca nie więcej niż 20% kapitału zakładowego ACTION S.A., reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego Alicję Zawitkowską zgłosiła na Członka Rady Nadzorczej kandydaturę Pani Moniki Laske. Pani Monika Laske wyraziła zgodę na kandydowanie oraz oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Poniżej Zarząd ACTION S.A. podaje informacje o zgłoszonych kandydatach:

Kandydaci na Niezależnych Członków Rady Nadzorczej:

Pan Piotr Adam Chajderowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, (kierunek – finanse i bankowość, specjalizacja – finanse przedsiębiorstw). W latach 2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego - Deutsche Binnenreederei AG. W tym okresie odpowiadał także za realizację szeregu strategicznych projektów, takich jak program emisji obligacji na rynku Catalyst, a następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Współpracował ze Spółką Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (operator linii lotniczych Centralwings), gdzie sprawował funkcję Prokurenta, a następnie Prezesa Zarządu (2008-2009). Przed rokiem 2005 pełnił funkcje zarządzające w Zakładach Metalurgicznych "Skawina" S.A. W latach 1995 - 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny w PTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank).

Był Członkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupy Lotos S.A. oraz Portu Handlowego Świnoujście Sp. z o.o. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Work Service International Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego "Polmozbyt Szczecin" Sp. z o.o. Jest laureatem licznych nagród biznesowych, m.in. przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za "twórczą realizację planu dynamicznej rozbudowy firmy”. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć i fuzji.

Pan Piotr Chajderowski aktualnie pełni funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Pan Karol Orzechowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prowadzi własną kancelarię. Praktykuje we wszystkich gospodarczych dziedzinach polskiego prawa. Zajmuje się przekształceniami, fuzjami i przejęciami oraz bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek handlowych, a także doradztwem w zakresie nieruchomości i spraw energetycznych. W latach 2012-2014 działał jako wspólnik w kancelarii adwokackiej Pietrzyk Orzechowski Wójtowicz SKA. W latach 2010-2012 współpracował z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii K&L Gates, a w latach 2007-2010 z polskim oddziałem biura kancelarii Hogan&Hartson. W latach 2005 - 2006 był doradcą posła Jana Rokity - wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W latach 2004-2005 pracował dla międzynarodowej firmy doradczej Ernst&Young, początkowo w ramach działu marketingu, następnie w zespole doradztwa podatkowego.

Pan Karol Orzechowski aktualnie pełni funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej ACTION S.A. i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej:

Pani Iwona Bocianowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (Wydział Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Ochroną Środowiska). Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości.

Od roku 2008, prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Inwest-Bud. Od 2011 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej SBM Wardom, a od 2010 r. jest członkiem Rady Nadzorczej SBM Klub Dwustu. W latach 1995-2007 zajmowała stanowisko Prezesa Zarządu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Klub Dwustu". W latach 1993-1994 pełniła funkcję Dyrektora ds. inwestycji w HCR Sp. z o.o. Wcześniej (1987-1993) pracowała w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym na stanowisku Kierownika Budowy.

Aktualnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Pan Marek Jakubowski

Posiada średnie wykształcenie – ukończył III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu zdobył pracując kolejno: w latach 1970-1995 w Ośrodku Szkolenia Sportowego CWKS Legia w Warszawie, jako trener lekkoatletyki, a od roku 1997 w Polskim Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie, jako trener kadry w biegach średnich i długich.

Pan Marek Jakubowski pełnił już uprzednio funkcję Członka Rady Nadzorczej ACTION S.A. od 19 lipca 2004 roku do 15 listopada 2006 roku oraz od 10 października 2008 roku do chwili obecnej. Pan Marek Jakubowski pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej ACTION S.A.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe oraz Integracja Europejska.

Menadżer, finansista z 17-letnim doświadczeniem w międzynarodowych bankach inwestycyjnych oraz korporacjach o globalnym zasięgu. Posiada bogate doświadczenie w finansach przedsiębiorstw, analizach finansowych i procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Dzięki dogłębnej znajomości międzynarodowych rynków kapitałowych, giełd papierów wartościowych oraz zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych posiada szerokie kompetencje w obszarze formułowania strategii biznesowych oraz przeprowadzania złożonych restrukturyzacji. Ponadto, posiada 10-letnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim jako Niezależny Członek Rad Nadzorczych w ponad 10 spółkach notowanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pani Monika Laske

Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji (kierunek – prawo) oraz Center for American Law Studies, programu organizowanego przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Od 2007 roku wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Pani Monika Laske prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie. Przedtem zdobywała doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach, w tym Smoktunowicz i Falandysz sp. k. oraz Beata Gessel i Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie konsultowania i negocjowania transakcji handlowych, przejęć i przekształceń podmiotów gospodarczych oraz obsłudze korporacyjnej podmiotów prawa handlowego.

Pani Monika Laske jest członkiem Komisji Rewizyjnej Instytutu Informatyki Śledczej od 2008 roku. Ponadto, przez trzy kadencje była członkiem Komisji Prawa Autorskiego powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawa prawna - § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).