M4B (M4B): Zgłoszenie przez akcjonariusza zmian w porządku obrad i projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na 1 sierpnia 2016 roku - raport 21

Zarząd M4B S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 lipca 2016 roku otrzymał wniosek od Akcjonariusza Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zgłoszenie do spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M4B S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 1 sierpnia 2016 roku oraz projekty uchwał związane ze zgłoszonym punktem porządku obrad.

Po pkt 7 porządku obrad dodaje się nowy pkt 8, a dotychczasowy pkt 8 zmienia numerację odpowiednio na pkt 9:

Zgłoszony punkt porządku obrad:

8) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Do zgłoszonego pkt 8 porządku obrad poniżej przedstawiam proponowaną treść projektów uchwał.

Uchwała Nr /2016

z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana____. --------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr /2016

z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią____. --------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr /2016

z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „M4B” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „M4B” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią____. --------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Leśniewski - Prezes Zarządu