CFSA (CFS): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 4
Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymaniem od uprawnionego akcjonariusza wniosku o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2018 r. („NWZ”) dodatkowego punktu w porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażania zgody na emisję obligacji, dokonał zmiany porządku obrad NWZ opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 3/2018 poprzez dodanie po punkcie dziewiątym kolejnego punktu porządku obrad oznaczonego kolejnym numerem i dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji. Projekt uchwały zgłoszonej przez ww. akcjonariusza został zamieszczony w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego.
Poniżej Spółka zamieszcza zmieniony planowany porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Beata Borowiecka – p.o. Prezesa Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:
Beata Borowiecka - p.o. Prezesa Zarządu
