MMAKERS (MMF): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 20
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. Zarząd Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Spółka") informuje, iż na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia.
W związku z powyższym do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego na dzień 4 lipca 2018 r. dodano następujące punkty:
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu;
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia;
Tym samym porządek obrad otrzymał następujące brzmienie:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Sporządzenie listy obecności;
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka;
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do dookreślenia kwoty Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu;
11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania wzoru Kontraktu Menadżerskiego, jak również indywidualnych propozycji rozwiązania dotychczasowych umów o pracę Członków Zarządu („Porozumienia Rozwiązujące”) i przystąpienia do negocjacji z Członkami Zarządu Spółki w sprawie ich zawarcia;
12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Szymański - Prezes Zarządu
Andrzej Płachta - Wiceprezes Zarządu
