POLNORD (PND): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.01.2019 r. - raport 68

Raport bieżący nr 68/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2018 z dnia 17.12.2018 r., informuje, iż w dniu 31.12.2018 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze ("Akcjonariusz”) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21.01.2019 r. ("NWZ”) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:

"5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 5 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 4. porządku obrad ("Przejęcie porządku obrad”), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 5. ("Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym”) winien otrzymać numer 9 , a dotychczasowe punkty: 6, 7 i 8 – odpowiednio numery 10, 11 i 12.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym,

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia,

11. Wolne wnioski,

12. Zamknięcie obrad.

Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 31.12.2018 r., projekty uchwał, zgłoszone przez Akcjonariusza oraz projekty uchwał do nowego pkt. 5 i 6 przedstawione przez Spółkę.

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki