ZORTRAX (ZRX): Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Porozumienia akcjonariuszy - raport 5
Zarząd Spółki CORELENS S.A. informuje, że od Porozumienia akcjonariuszy dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lutego 2018 r.
W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Porozumienia akcjonariuszy wyglądać będzie następująco (dodane punkty: 8, 10, 11, 12, 13, 14):
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad WZ
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Wybór Przewodniczącego WZ
5. Sporządzenie listy obecności
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał
7. Zatwierdzenie porządku obrad WZ
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o działalności Spółki w latach 2014-2017 oraz przedstawienie strategii działania Spółki w roku 2018
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zbycia ZCP
b. rozszerzenie przedmiotu działalności spółki
c. obowiązku wykupu akcji w związku ze zmianą przedmiotu działalności spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad WZ
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z żądaniem otrzymanym od Porozumienia akcjonariuszy.
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Witczak - Wiceprezes
Joanna Kamińska - Prezes
