PROJPRZEM (PJP): Zmiana porządku obrad NWZ - raport 29

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 7.09.2015 roku otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. zaplanowanego na dzień 29.09.2015 roku. Akcjonariusze wnieśli o wprowadzenie dodatkowych punktów porządku obrad po punkcie 3 zaproponowanego uprzednio porządku.

Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad NWZ.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą merytorycznego uzasadnienia dla objęcia przez PROJPRZEM akcji Małkowski – Martech S.A. ze szczególnym uwzględnieniem skali ryzyka jednorazowej zapłaty, istniejących tam zobowiązań i gwarancji, ryzyka strat na niezakończonych kontraktach, prognozy portfela zleceń w następnych latach, ryzyka wykorzystania nabywanych praw do patentów itp. w kontekście wyraźnego spadku przychodów i zysku za I półrocze 2015 roku. Dyskusja i podjęcie uchwały.

5. Przedstawienie przez Zarząd aktualnego stanu przeterminowanych należności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM z kontraktów realizowanych dla rynku rosyjskiego (od kwoty zaległości na dzień 10.06.2015 roku) w kontekście zapewnień złożonych przez Zarząd podczas ostatniego WZA, iż sprawa ujemnego salda w kwocie ponad 7 mln zł zostanie zamknięta (uregulowana) do końca bieżącego roku. Dyskusja i podjęcie uchwały.

6. Przedstawienie przez Zarząd warunków dostaw wyrobów i towarów realizowanych obecnie przez Grupę na rynek rosyjski ze szczególnym uwzględnieniem warunków płatności. Dyskusja i podjęcie uchwały.

7. Przedstawienie przez Zarząd zagrożeń dla utrzymania płynności Spółki wynikających z planowanego nabycia akcji Małkowski – Martech S.A. oraz strat związanych z nieskutecznością windykacji należności od kontrahentów rosyjskich. Dyskusja i podjęcie uchwały.

8. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą działań zmierzających do odbudowania pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej PROJPRZEM – mierzonej wielkością przychodów ze sprzedaży z zachowaniem oczekiwanego poziomu rentowności. Dyskusja i podjęcie uchwały.

9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Wybór Komisji Wyborczej.

12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.

14. Zamknięcie obrad.

We wniosku akcjonariusze wskazali, iż uzasadnieniem rozszerzenia porządku obrad jest:

- umożliwienie akcjonariuszom dogłębnego zapoznania się z działalnością spółki w 2015 roku i dokonania oceny osiągniętych wyników,

- obawa przekroczenia granic uzasadnionego ryzyka, a co za tym idzie poniesienie wymiernych strat,

- przekonanie, iż dalsze utrzymywanie tak wysokiego poziomu zadłużenia przez stronę rosyjską zagraża interesom Grupy Kapitałowej i może prowadzić do wyrządzenia jej szkody dużych rozmiarów.

Akcjonariusze nie przedłożyli projektów uchwał objętych zmienionym porządkiem obrad. Zadeklarowali, że uchwały przedstawią po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu oraz Rady Nadzorczej.