HERKULES (HRS): Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.zwołanego na 03 lutego 2017 roku - raport 7
Raport bieżący nr 7/2017
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Herkules S.A. (dalej jako "Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 03 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad.
Wniosek akcjonariusza dotyczy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu:
1.Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkt numer 7 o następującym brzmieniu:
7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym dotychczasowe punkty porządku obrad od numeru 7 do 13 otrzymują numery od 8 do 14.
Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lutego 2017 roku jest następujący:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.
9. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu przedłożone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczące punktu wprowadzonego do porządku obrad.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-01-10 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
2017-01-10 | Tomasz Kwieciński | Wiceprezes Zarządu | |||