NESTMEDIC (NST): Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 lipca 2017 r., w związku z wnioskiem akcjonariusza o uzupełnienie porządku obr - raport 5
Zarząd Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 informuje o otrzymanym w dniu 21 czerwca 2017 roku, od akcjonariusza Patrycji Wizińskiej - Socha reprezentującej co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, żądaniu uzupełnienia porządku obrad („Żądanie”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”) zwołanego na dzień 12 lipca 2017 roku, na godzinę 12:00. Podstawą Żądania jest art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Żądanie akcjonariusza dotyczyło wprowadzenia do porządku obrad następujących spraw:
1. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.
2. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
Powyższy wniosek został uzasadniony chęcią wzmocnienia składu Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, co jest konieczne gdyż Spółka nie podejmowała do tej pory uchwał w tym zakresie.
Ponadto akcjonariusz, stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawił projekty uchwał w sprawie powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
Żądanie akcjonariusza spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Zarząd na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujący porządek obrad zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem akcjonariusza:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
7. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza.
8. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej – punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariusza.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Pozostałe informacje dotyczące NWZ zamieszczone w ogłoszeniu o NWZ zwołanego na dzień 12 lipca 2017 roku pozostają bez zmian. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenia o NWZ zgodnie z Żądaniem akcjonariusza wraz zaktualizowanymi projektami wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad NWZ, wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem instrukcji głosowania pozwalającym na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załącznik: Ogłoszenie o NWZ wraz z projektami uchwał, wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - aktualizacja
Osoby reprezentujące spółkę:
Patrycja Wizińska-Socha - Prezes Zarządu
