POLMED (POM): Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POLMED S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 21 marca 2018 roku otrzymał oświadczenie od Akcjonariusza Mniejszościowego, tj. od NPN II Med. S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu o odwołaniu na mocy § 13 ust. 2 oraz ust. 5 Statutu POLMED S.A. Pana Roberta Bożyka z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POLMED S.A. z dniem 21 marca 2018 roku.

Na mocy § 13 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 Statutu POLMED S.A. Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jakim jest NPN II Med. S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu, tak długo, jak posiada 30% udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo do bezpośredniego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego. Na dzień 21 marca 2018 r. Akcjonariusz Mniejszościowy posiada 42,32% udziałów w kapitale zakładowym POLMED S.A.

W oświadczeniu doręczonym Spółce nie zostały wskazane przyczyny odwołania. Spółka nie otrzymała oświadczenia Akcjonariusza Mniejszościowego o powołaniu innej osoby do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 21