KONSSTALI (KST): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 września 2017 r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 22 września 2017 r. na godz. 15:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały określającej skład liczbowy Rady Nadzorczej.

6. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

7. Powzięcie uchwały określającej wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

8. Powzięcie uchwały zmieniającej Statut Spółki wraz z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego raportu.

Załączniki