CCENERGY (CCE): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 grudnia2014 roku - raport 26
Raport bieżący nr 26/2014
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 398, oraz w zw. z par. 19 ust. 19.3 Statutu Spółki zwołuje na wniosek Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., które odbedzie się w dniu 18 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w Koszewku, 73-102 Stargard Szczeciński, z następującym projektem porządku obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenia prawidlowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjecie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjecie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny działań akcjonariuszy: Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Activa S.A., Szymona Górnego na spotkaniu pod siedzibą Spółki nazwanym przez tych akcjonariuszy "Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy z dnia 10 października 2014 roku"
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki,
12. Zamknięcie obrad.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-21 | Jan Redełkiewicz | Prezes Zarządu | |||