INC (INC): Zwołanie NWZA 16.11.2006 r. - raport 28
Raport bieżący nr 28/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych, Zarząd Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 16 listopada 2006 r., o godz. 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inwest Consulting S.A. (NWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Libelta 1a.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZA.
Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w NWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Libelta 1a, IV piętro, w Sekretariacie, w godzinach 9.00 - 14.00, do dnia 9 listopada 2006 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w NWZA.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakami opłaty skarbowej w sposób i w wysokości określonej w przepisach ustawy o opłacie skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu NWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.
Na podstawie art. 402 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje o planowanych zmianach treści Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.500.000,00 złotych (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką."
Proponowana treść przepisu § 3 ust. 1 Statutu:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.000.000,00 złotych (siedem milionów złotych) i dzieli się na:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
d) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką."
Uzasadnienie:
Wskazana powyżej zmiana treści statutu jest konsekwencją proponowanej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty publicznej 3.500.000 akcji zwykłych o na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zmiana ta wejdzie w życie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego.
Paweł Śliwiński - Wiceprezes Zarządu
