ERGIS (EGS): Zwołanie NWZA ERGIS-EUROFILMS S.A. - raport 42
Raport bieżący nr 42/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 3 Statutu Spółki informuje, że na dzień 24 lipca 2007 roku, na godz.11, zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały o umorzeniu 8.962.549 akcji własnych nabytych wskutek połączenia z ERGIS S.A.
7) Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 28.979.122,80 złotych do kwoty 23.601.593,40 złotych, zmianie struktury kapitału zakładowego Spółki oraz zmianie Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
12) Zamknięcie Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w lokalu Zarządu, to jest w Warszawie,
ul. Tamka 16 do dnia 17 lipca 2007 roku do godz. 16.00.
Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1
Grzegorz Kędzierski - Członek Zarządu