ZEG (ZEG): Zwołanie WZA - raport 21

Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ?ZEG? Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej ?ZEG? Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2004 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz ze zlokalizowanymi na nim budynkami i budowlami.

8.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zakres proponowanych zmian w Statucie emitenta.

I.W paragrafie 30 w ust. 1 skreśla się pkt 16 o treści :

?16) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.?

II.W paragrafie 15 skreśla się ust. 2 o treści :

?2. Wobec Spółki Zarząd jest ograniczony w ten sposób, że do dokonywania czynności prawnych zobowiązujących i rozporządzających, w tym umów wieloletnich, o wartości powyżej 1.000.000,- (jednego miliona) złotych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

III. W paragrafie 21 w ust. 2 skreśla się pkt 11 o treści :

? 11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności prawnych, o których mowa w § 15 ust. 2?

i który otrzymuje nowe brzmienie :

?11) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.?

IV. W paragrafie 19 skreśla się ust.1 o treści :

?1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.?

i który otrzymuje nowe brzmienie :

?1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.?

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji ZEG S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeśli zostaną złożone w Spółce do dnia 18 listopada 2004 r. do godz. 15.00 i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu ?ZEG? S.A. w Tychach, ul. Biskupa Burschego 3, pok.1111.