CALATRAVA (CTC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 3 sierpnia 2016 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "ZWZ” lub "Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2015.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2015.

11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Calatrava Capital i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2015.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną nową wspólną kadencję.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna § 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Podstawa prawna § 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Załączniki