ZYWIEC (ZWC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. - raport 14
Raport bieżący nr 14/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z paragrafem 39 ust.1.pkt1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10 2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 4 kwietnia 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 12:00.
II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spół ki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu, kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88, do dnia 28 marca 2007 r. do godz. 18:00.
III. Porządek obrad Zgromadzenia:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2006 roku :
1)Zarządu,
2)Rady Nadzorczej.
6.Prezentacja projektów uchwał.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2006,
2)podziału zysku za rok 2006,
3)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006,
4)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
8.Informacja Zarządu w sprawie implementacji "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005".
9.Zamknięcie obrad.
Roman Rozborski - Prokurent