SOFTBLUE (SBE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd SoftBlue Spółka Akcyjna (dalej jako "Spółka”) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bolesława chrobrego 24 lok 1 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389 działając na podstawie przepisu art. 399 § 1, 402 ¹ 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2016 r. na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Janiny Mietz przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, w Bydgoszczy.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12. 2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 1 sierpnia 2016 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta

Załączniki:

1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2016-06-28

2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-28

3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-28

4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-28

5.Informacja o liczbie akcji Spółki na dzień 2016-06-01

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki