PEKABEX (PBX): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 r., o godzinie 10:00 w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Szarych Szeregów 27.

1. PORZĄDEK OBRAD

1.1 Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.2 Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1.3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

1.4 Przyjęcie porządku obrad.

1.5 Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2015.

1.6 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2015.

1.7 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

1.8 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex w roku 2015.

1.9 Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

1.10 Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.

1.11 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.

1.12 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

1.13 Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia kwoty nadwyżki kwoty uchwalonej ponad kwotę wypłaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy.

1.14 Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia Zarząd Spółki przesyła w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki