YOLO (YOL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YOLO S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki podjętej w dniu dzisiejszym, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Oddziale Spółki w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5.Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2018.

9.Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania istnienia Spółki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Janowi Królikowi– Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

20.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tadeusza Różańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

21.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Piwońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Andrzejewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Makarewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marka Madej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

25.Wolne głosy i wnioski.

26.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, wzór pełnomocnictw oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu.

Powyższe dokumenty zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale: "Relacje Inwestorskie/Organy Spółki/Walne Zgromadzenie/Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php).

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki