OLAWA (OLW): Projekty uchwał - raport 27
Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., które odbędzie się w dniu 25.06.2004r. o godz.12:00 w siedzibie Spółki w Oławie przy ul. Sikorskiego 7.
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2004r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
Działając na podstawie art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:
1. skonsolidowanym bilansem grupy kapitałowej Huty "Oława" SA sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003r. wykazującym:
- po stronie aktywów kwotę 57.641.000,- zł
- po stronie pasywów kwotę 57.641.000,- zł
2. skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazującym:
- przychody ze sprzedaży w kwocie 85.030.000,- zł
- zysk brutto w kwocie 9.435.000,- zł
- zysk netto w kwocie 12.628.000,- zł
3. skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
4. informacją dodatkową za 2003r.
5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy FINANS - SERVIS Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003 r.
postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2004r.
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.
Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" SA z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r., postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2004r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.
Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt.1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r., postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dla Spółki
Działając na podstawie art.393 pkt.4 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie dla Spółki Huta "Oława" S.A. nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej 7 składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 10.666 m2 wpisanej w księdze wieczystej KW nr 16052 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie oraz własności usytuowanych na niej budynków, budowli, maszyn i urządzeń zgodnie z umową sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków oraz umową sprzedaży z dnia 29.04.2004r. (akt notarialny Rep. A Nr 3871/2004).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości określonej w § 1 niniejszej uchwały.
(Projekt)
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości
Huty "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego
Działając na podstawie art. 393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości 4.500.000,00 zł. na nieruchomości Huty "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego objętej księgą wieczystą Kw 18889 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych w celu zabezpieczenia roszczeń banków wynikających z udzielanych kredytów, pod warunkiem wykreślenia dotychczasowej hipoteki kaucyjnej ustanowionej na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Oławie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.
z dnia 25.06.2004r.
w sprawie zobowiązania Zarządu Huty "Oława" S.A. do podjęcia działań mających na celu rozpoczęcie stosownych procedur połączenia Huty "Oława" S.A. z siedzibą w Oławie ze Spółką "Elana" S.A. z siedzibą w Toruniu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Huty "Oława" S.A. do podjęcia działań mających na celu rozpoczęcie procedur prowadzących do połączenia spółki Huta "Oława" S.A. z siedzibą w Oławie ze spółką "Elana" S.A. z siedzibą w Toruniu lub wszczęcia działań prowadzących do wniesienia aportem przedsiębiorstwa Spółki do spółki "Elana" S.A. w zamian za akcje spółki "Elana" S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.