WAFAPOMP (WFP): ZWZA - termin i porządek obrad - raport 22

Zarząd Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury Spółka Akcyjna w Warszawie zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2004 roku na godz. 12,00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Odlewniczej 1.

Porządek obrad:

1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4)Przyjęcie porządku obrad.

5)Uchwalenie regulaminu obrad.

6)Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

a) sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2003 r.

c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 r.

d) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2003 r.

e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok 2003 oraz oceny sytuacji Spółki.

8)Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2003r.

9)Podjęcie uchwał w sprawie:

a)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

b)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

10) Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

11) Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji WAFAPOMP S.A. z publicznego obrotu.

12) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian Statutu Spółki

b) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

13) Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Odlewnicza 1 (pokój 18, w godz. od 7,00 do 15,00), przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie wydane przez Biuro Maklerskie, określające liczbę posiadanych akcji z potwierdzeniem, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd WAFAPOMP S.A. podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1.Dotychczasowe brzmienie art. 1:

"Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą: Warszawska Fabryka Pomp i Armatury Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WAFAPOMP S.A. oraz odpowiednika firmy i skrótu w językach obcych."

otrzymuje nową treść:

"Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą: WAFAPOMP Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WAFAPOMP S.A."

2.W art. 7 wykreśla się następujące akapity:

"51 . 70 . B Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana w pośrednictwie i na własny rachunek",

"85 . 13 . Z Świadczenie usług stomatologicznych w przychodni zakładowej",

"29 . 40 . B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych",

"72 . 20 . Z Działalność w zakresie oprogramowania",

"80 . 42 . Z Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kursów i szkoleń".

3.W art. 7 dodaje się następujące akapity:

"51 . 90 . B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana w pośrednictwie i na własny rachunek",

"29 . 42 . B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu",

"72 . 22 . Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała",

"80 . 42 . B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane".

4.Dotychczasowe brzmienie art. 13 ust. 1:

" 13.1. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków."

otrzymuje nową treść:

" 13.1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków".

5.W art. 15 na końcu zdania dodaje się wyrazy "albo dwóch prokurentów łącznie".

6.W art. 17 ust. 1 wyraz "dziewięciu" zastępuje się wyrazem "siedmiu".

7.W art. 20 ust. 3 wykreśla się wyrazy "i wyrazili zgodę na taki tryb".

8.Dotychczasowe brzmienie art. 25:

" Artykuł 25.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."

otrzymuje nową treść:

"Artykuł 25.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, poza przypadkami określonymi w art. 399 § 2 i art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych."