PEKAO (PEO): Informacja o niestosowaniu przez Bank Pekao SA Zasady nr I.12 oraz Zasady nr IV.10 ppkt.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych" - raport 1

Raport 1/2015 - Informacja o niestosowaniu przez Bank Pekao S.A. Zasady nr I.12 oraz Zasady nr IV.10 ppkt.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”

Zarząd Banku Pekao S.A., działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW informuje o niestosowaniu w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. za rok 2014 Zasady nr I.12 oraz Zasady nr IV.10 ppkt.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, zgodnie z którą Bank powinien zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Banku Pekao S.A. podjął decyzję o niedopuszczeniu udziału w tym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej mając na uwadze brak możliwości zapewnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Banku, w tym w szczególności, w procesie głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku spełnienia warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Banku Pekao S.A., zwołując Walne Zgromadzenie w przyszłości, podejmie decyzję o dopuszczeniu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie Zarząd Banku Pekao S.A. informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w sieci Internet.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UNOFFICIAL TRANSLATION

Report 1/2015 – Information regarding non-application by Bank Pekao S.A. of the Rule no. I.12 and the Rule no. IV.10 subpoint 2 of the ‘Code of Best Practice for WSE Listed Companies’

The Management Board of Bank Pekao S.A., acting in accordance with § 29 sec. 3 of the WSE Rules hereby informs that the Rule no. I.12 and the Rule no. IV.10 subpoint 2 of the ‘Code of Best Practice for WSE Listed Companies’ according to which the Bank should enable its shareholders to participate in a General Meeting using the electronic communication means, shall not be applied at the Ordinary General Meeting of Bank Pekao S.A. for the year 2014.

The Management Board of Bank Pekao S.A. has resolved not to allow participation in this General Meeting with the use of electronic communication means, taking into account the lack of possibility for the Bank to ensure the technical conditions necessary to identify the shareholders correctly and to ensure the appropriate level of security of electronic communication during the Ordinary General Meeting of the Bank, in particular during the process of voting at the General Meeting.

Should the technical conditions necessary for participation in the General Meeting with the use of the electronic communication means be met, the Management Board of Bank Pekao S.A., when convening the General Meeting in the future, will make a decision to allow participation in the General Meeting with the use of electronic communication means.

At the same time, the Management Board of Bank Pekao S.A. informs that the debates of the General Meeting shall be broadcast on the Internet.

Legal base: § 29 sec. 3 of the Warsaw Stock Exchange Rules

Data, Imię i Nazwisko, Stanowisko/Funkcja

11.03.2015, Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku, CEO

11.03.2015, Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku

11.03.2015, Elżbieta Krakowiak, Dyrektor Wykonawczy

11.03.2015, Wioletta Reimer, Dyrektor Operacyjny, DRIiSAR

11.03.2015, Ewa Rucińska, Dyrektor Gabinetu Prezesa Banku

Osoby reprezentujące spółkę:
Luigi Lovaglio - Prezes Zarządu Banku, CEO