Lista ostrzeżeń KNF rozszerzona. Dopisano dziewięć firm, są zawiadomienia do prokuratury

Nowe podmioty wpisane 20 czerwca br. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego to: Intenfix - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy internetowej INTENFIX, Kamil Pudłowski Usługi finansowe, Adam Kowieski, Dariusz Nadolski, Zuzanna Zwierzchowska, Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie, IDI Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Mart Diamonds Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

W przypadku Intenfix, Kamila Pudłowskiego Usługi finansowe, Adama Kowieskiego, Dariusza Nadolskiego i Zuzanny Zwierzchowskiej do prokuratury wysłano zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Z kolei w sprawach Mart Diamonds z siedzibą w Warszawie, IDI, Mart Diamonds z siedzibą w Katowicach, MD Distribution z siedzibą w Wielkiej Brytanii postępowanie prokuratury dotyczy naruszenia ustawy Prawo bankowe - wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń publicznych jest zbiorem podmiotów, w stosunku, do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

***