Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
Kolejne podmioty trafiły 24 czerwca na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Chodzi o Prometheus Ltd. i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak.
Prometheus Ltd. i Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak na liście ostrzeżeń publicznych - poinformowała w środę w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF podała, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie wobec Prometheus Ltd. z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, który działa pod marką handlową DowMarkets i jest właściciel platformy dowmarkets.com."Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)" - dodano.Komisja poinformowała też, że do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki-Zachód we Wrocławiu zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie firmy Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marlena Krześniak z siedzibą w Zielonej Górze. Chodzi o art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dot. wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń, nie będąc do tego upoważnionym oraz używanie do oznaczenia własnej działalności gospodarczej określeń wskazujących na wykonywanie dystrybucji ubezpieczeń.
