UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MUZA S.A. W DNIU 21 KWIETNIA 2001 ROKU
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 1 w brzmieniu:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393
i art. 395 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2000 rok, na które składają się :
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 53.206.658,14 zł
(pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem zł 14/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.840.395,22 zł. (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł 22/100).
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmianę stanu (wzrost) środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 3.257.818,66 zł. (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście zł 66/100).
4. Informacja dodatkowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 2 w brzmieniu:
1. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 395 §1; §2 kodeksu spółek handlowych oraz §13 Statutu Spółki postanowiło zysk netto wykazany w bilansie i rachunku zysków i strat za 2000 rok w kwocie 1.840.395,22 zł. (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł 22/100) przeznaczyć w całości na pozostałe kapitały rezerwowe Spółki."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 3 w brzmieniu:
1. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2000 roku i udziela Zarządowi Spółki, który działał w składzie:
1. Marcin Garliński - Prezes Zarządu
2. Bogumiła Genczelewska - Wiceprezes Zarządu
3. Maciej Kosiński - Członek Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku"
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 4 w brzmieniu:
1. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki, która działała w składzie
1. Stanisław Stępień
2. Anna Staniszewska
3. Marek Nowakowski
4. Krzysztof Barembruch
5. Janusz Czarzasty
6. Alina Meljon
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku"
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 5 w brzmieniu:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 359; 362 §1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki - uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o art. 359; 362 §1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki upoważnia Zarząd do nabycia na rynku akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub w celu, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w art. 515 § 2 kodeksu spółek handlowych za kwotę nie większą aniżeli 1.8 miliona zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych).
2. Umorzenie akcji Spółki nastąpi w trybie art. 359 § 2 i 456 kodeksu spółek handlowych to jest z czystego zysku Spółki.
3. Wykonując niniejszą uchwałę Zarząd kierował się będzie ważnym interesem Spółki.
4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zwołania Walnego Zgromadzenia, najdalej do dnia 30 czerwca 2002 roku, celem podjęcia uchwały w sprawie umorzenia skupionych w tym celu akcji.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
