POLMAN (PLM): POLMAN SA (7/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r. - raport 7/2023

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 czerwca 2023 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie §2 Statutu Spółki:

- Obecna treść §2 Statutu Spółki:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

25.29.Z –Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej

niesklasyfikowana,

28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,

33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych,

38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych,

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem

budynków

41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,

43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,

43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,

43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane,

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów

samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli,

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów

samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja

oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

49.41.Z – Transport drogowy towarów,

64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie

indziej niesklasyfikowana,

77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

materialnych,

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych

z wyłączeniem motocykli,

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy

i pozyskiwaniem pracowników.

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej.

81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

- Uchwalona treść §2 Statutu Spółki:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

25.29.Z –Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej

niesklasyfikowana,

28.13.Z – Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,

33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,

33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

38.31.Z- demontaż wyrobów zużytych,

38.32.Z- odzysk surowców z materiałów segregowanych,

39.00.Z- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem

budynków

41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,

43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,

43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,

43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane,

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów

samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli,

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów

samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja

oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

49.41.Z – Transport drogowy towarów,

64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie

indziej niesklasyfikowana,

77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

materialnych,

77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych

z wyłączeniem motocykli,

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy

i pozyskiwaniem pracowników.

78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej.

81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki