ATLANTAPL (ATP): ATLANTA POLAND SA (8/2024) Wniosek uprawnionego Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. - raport 8/2024

Zarząd ATLANTA POLAND SA, działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, iż w dniu 1 lipca 2024 Spółka przyjęła wniosek akcjonariusza Rockfield Holding AG (dalej: Akcjonariusz) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. oraz o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza:

"UCHWAŁA NR [....]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia ...... 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [_] Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [....]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia ........... 2024 roku o przeznaczeniu kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 10 Statutu ATLANTA POLAND S.A. postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysków ATLANTA POLAND S.A., to jest kwotę 6.091.904 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wypłacić akcjonariuszom ATLANTA POLAND S.A. dywidendę w kwocie 6.091.904 PLN ( słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych), która została przeniesiona z kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. w celu przeznaczenia tej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.

3. Dywidenda wynosi 1,00 PLN na 1 akcję.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ( dzień dywidendy ) - na dzień ................ 2024 roku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu .................... 2024 roku."

W uzasadnieniu wniosku Akcjonariusz wskazał: "Mając na uwadze, że aktualne wyniki finansowe ATLANTA POLAND S.A oraz sytuacja finansowa ATLANTA POLAND S.A. są dobre, w ocenie Rockfield Holding AG możliwe jest wypłacenie akcjonariuszom dywidendy z zysków ATLANTA POLAND S.A. jakie zostały uzyskane w latach ubiegłych, które zostały przeznaczone na kapitał zapasowy ATLANTA POLAND S.A. Wnioskowana przez Rockfield Holding AG kwota dywidendy wynosi 6.091.904 PLN tj. 1 PLN na każdą akcję w kapitale zakładowym ATLANTA POLAND S.A."

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 7 lipca 2008 r. (dalej: Umowa), zawartej pomiędzy Spółką i PKO BP S.A., wypłata dywidendy z kapitału zapasowego Spółki wymaga uprzedniej pisemnej zgody PKO BP S.A. W związku z powyższym, Zarząd Spółki wystąpi do PKO BP S.A. o wyrażenie zgody na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza i po uzyskaniu stanowiska PKO BP S.A. podejmie decyzję w sprawie wniosku Akcjonariusza.

Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji przedmiotowego wniosku Akcjonariusza w drodze odrębnych raportów bieżących.