CDPROJEKT (CDR): CD PROJEKT SA (24/2024) Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz z przedstawieniem kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki - raport 24/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożonym w dniu dzisiejszym przez Pana Marcina Iwińskiego, akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku w przedmiocie zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku jego obrad przede wszystkim:

(i) głosowania nad następującymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Pani Beaty Cichockiej-Tylman,

- Pana Davida Gardnera,

- Pana Adama Kicińskiego,

- Pani Profesor Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej;

(ii) odwołania Pana Marcina Iwińskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji i powołania go ponownie wraz z pozostałymi kandydatami w celu rozpoczęcia nowej, wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia 2025 roku.

Jednocześnie ze złożonym wnioskiem Pan Marcin Iwiński przedstawił kandydatury - własną oraz wyżej wskazanych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawił złożone przez kandydatów stosowne oświadczenia.

Zgodnie z przedstawionymi Spółce oświadczeniami:

- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa") oraz Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE);

- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pani Profesor Agnieszka Słomka-Gołębiowska oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

- Pani Beata Cichocka-Tylman, Pan Marcin Iwiński, Pan Adam Kiciński oraz Pan David Gardner spełniają kryterium wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Treść złożonego przez Pana Marcina Iwińskiego wniosku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmującego m.in. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także życiorysy i oświadczenia kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki