BEST (BST): Data i porzadek obrad na NWZA - raport 11

Zarząd BEST SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Polnej 58/60, działając zgodnie z postanowieniami art. 398 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 10 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.05.2001 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Sopocie ul. Polna 58/60 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia § 3 Statutu.

5. Zamknięcie obrad.

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST SA

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu BEST SA, uchwala się co następuje :

§ 1

§ 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie :

"§ 3. Przedmiot Przedsiębiorstwa

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) produkcja artykułów spożywczych i napojów (dział 15);

2) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (dział 22);

3) budownictwo (dział 45);

4) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (dział 51);

5) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (dział 52);

6) hotele i restauracje (dział 55);

7) transport lądowy; transport rurociągowy (dział 60);

8) transport wodny (dział 61);

9) działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (dział 63);

10) pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno - rentowych (dział 65);

11) ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno - rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej (dział 66)

12) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami (dział 67 );

13) obsługa nieruchomości (dział 70);

14) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (dział 71);

15) informatyka (dział 72);

16) pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dział 74)

17) pozostała działalność usługowa (dział 93)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu."

Dotychczasowa treść § 3 w Statucie Spółki brzmi:

§ 3. Przedmiot Przedsiębiorstwa.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1) świadczenie usług finansowych polegających na pośredniczeniu w udzielaniu przez banki kredytów i pożyczek (dział 65);

2) świadczenie usług polegających na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczeniowych oraz doradztwo w tym zakresie (dział 66);

3) działalność handlowa towarami przemysłowymi i spożywczymi dokonywana tak w imieniu i na rachunek własny jak i w pośrednictwie (dział 51 i 52);

4) prowadzenie działalności eksportowo - importowej (dział 51 i 52);

5) prowadzenie usług magazynowych, składowania towarów oraz agencyjnych, a także konfekcjonowanie towarów (dział 63);

6) prowadzenie usług konsultingowych, reklamowych, informatycznych w tym produkcja oprogramowania komputerowego (dział 72 i 74);

7) prowadzenie usług polegających na naprawie sprzętu elektronicznego i innego sprzętu gospodarstwa domowego (dział 52);

8) prowadzenie usług poligraficznych (dział 22);

9) produkcja towarów spożywczych i przemysłowych (dział 15);

10) usługi transportowe (dział 60, 61, 63);

11) leasing, wynajem i dzierżawa środków trwałych i innych dóbr (dział 71);

12) obrót wierzytelnościami (dział 65);

13) budownictwo (dział 45);

14) działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu, działalność agencji turystycznych (dział 63);

15) pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów (dział 74);

16) pozostała działalność usługowa (dział 93);

17) hotele i restauracje (dział 55);

18) pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno - rentowego (dział 65);

19) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (dział 67);

20) obsługa nieruchomości (dział 70).

Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406 KSH są akcjonariusze, którzy złożą w Spółce w Sopocie, ul. Polna 58/60, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.