KREDYTB (KRB): Data i porządek obrad na NWZA

Zarząd Banku podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. wraz z

projektem uchwały:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Kredyt Banku S.A.

Na podstawie art. 391 i 393 Kodeksu handlowego, art. 63 ustawy o

rachunkowości oraz par.11 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie w dniu 30

sierpnia 2000 roku o godz.11,00 w siedzibie Banku przy ulicy Kasprzaka 2/8,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Kredyt Banku S.A. za 1999 rok zawierającego: skonsolidowany bilans,

skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z

przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 1999.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 1999 rok, zawierającego:

skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz

skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację

dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok

1999.

7. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez

pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi

z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania

tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego

przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału

w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie.

Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu handlowego oraz art. 10 i 11 ust. 2 Ustawy

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi prawo do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- właścicielom akcji imiennych i świadectw tymczasowych, jeżeli są wpisani

do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego

Zgromadzenia,

- właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na

tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe,

wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień z liczby akcji

wskazanych w tym świadectwie. W treści świadectwa podmiot prowadzący

rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania

świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek

papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki - w Warszawie,

przy ulicy M. Kasprzaka 2/8, w Biurze Emisji Własnych, w terminie do dnia

23 sierpnia 2000 roku, w godzinach 8.00 - 16.00.

Zgodnie z art.400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych

do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do

wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem.

Zgodnie z art.68 ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdanie

finansowe, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, opinia wraz z

raportem biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom w siedzibie

Spółki na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

P r o j e k t

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kredyt Banku

S.A. z dnia 30 sierpnia 2000 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 1999 rok

Na podstawie Art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o

rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku

S.A. za 1999 rok składające się z:

ˇ skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą złotych

16.045.345.808,50 złotych (słownie: szesnaście miliardów czterdzieści pięć

milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiem złotych

pięćdziesiąt groszy),

ˇ skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 1999

roku do dnia 31 grudnia 1999 roku zamykającego się zyskiem netto w kwocie

115.443.704,71 złotych (słownie: sto piętnaście milionów czterysta

czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy),

ˇ skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych wykazującego

zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia

1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku o sumę 231.725.390,91 złotych

(słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia pięć

tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),

ˇ informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

za rok 1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.