SOHODEV (SHD): Data i porządek obrad na WZA - raport 27
Zarząd Narodowego Funuszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 15, spółki wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 43363, działając na podstawie art. 393 par. 1 Kodeksu Handlowego informuje, że Zwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI Progress S.A. odbędzie się w dniu 21 września 2000 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. przy ul. Jagiellońskiej 15 (V piętro, Rainbow Center).
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki za 1999 rok,
b) sprawozdania finansowego za 1999 rok.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 r.,
c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Funduszu za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
d) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 1999 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok,
c) sposobu pokrycia straty Funduszu za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
d) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.,
e) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie NFI "Progress" S.A.
11. Przedstawienie opisu działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Fundusz w roku 1999 w s
12. Wybór Rady Nadzorczej na trzecią kadencję.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.
