TUEUROPA (ERP): Data i porządek obrad NWZA, zmiana statutu - raport 23

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "EUROPA" - Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 57, wpisanego w dniu 21 września 1995 r. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 5747, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 września 2000 r. na godzinę 10.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Kamieńskiego 57.

Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Wybór Przewodniczącego.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 20 milionów złotych, w drodze publicznej emisji 5 000 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej jednej akcji 4,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale I ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie) i zakup nowego systemu informatycznego.

6) Zmiana statutu Spółki.

7) Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży budynków biurowych znajdujących się we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 57-61.

8) Zamknięcie Zgromadzenia.

Poddawana pod głosowanie zmiana Statutu wynikająca z pkt. 6 porządku obrad dotyczy §4 i §5 Statutu TU Europa SA.

Dotychczasowe brzmienie:

§4.

1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 10 500 000 zł i dzieli się na 2 625 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda.

§5.

1. Wszystkie akcje pierwszej emisji seria A nr 000001 - 500 000, drugiej emisji akcje serii B o numerach 500 001 do 900 000 i serii C o numerach 900 001 do 1 500 000, trzeciej emisji akcje serii D o numerach 1 500 001 do 1 875 000, czwartej emisji akcje serii E o numerach 1 875 001 do 2 125 000, piątej emisji akcje serii F o numerach 2 125 001 do 2 625 000 są zwykle na okaziciela i wydawane wyłącznie za gotówkę.

Proponowane brzmienie:

§4.

1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 30 500 000 zł i dzieli się na 7 625 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda.

§5.

Wszystkie akcje pierwszej emisji seria A o numerach 000001 - 500 000, drugiej emisji akcje serii B o numerach 500 001 do 900 000 i serii C o numerach 900 001 do 1 500 000, trzeciej emisji akcje serii D o numerach 1 500 001 do 1 875 000, czwartej emisji akcje serii E o numerach 1 875 001 do 2 125 000, piątej emisji akcje serii F o numerach 2 125 001 do 2 625 000, szóstej emisji akcje serii G o numerach od 2 625 001 do 7 625 000 są zwykłe na okaziciela i wydawane wyłącznie za gotówkę.

Zgodnie z art. 399 §2 kodeksu handlowego prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wydane przez Biuro Maklerskie, zawierające liczbę akcji oraz stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem walnego zgromadzenia