EQUNICO (EQU): Data i porządek obrad ZWZA - raport 2

Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego

RESBUD SA wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym -

Sądzie Gospodarczym w Rzeszowie w dniu 1 lipca 1994 r. Dział B pod

numerem 1278, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie

art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 maja 2001 r o godz.

11,00 w Rzeszowie w siedzibie Spółki przy Al. Józefa Piłsudskiego

32 z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez

osobę przez niego upoważnioną.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd :

a) Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2000

b) Sprawozdania finansowego obejmującego :

- bilans na dzień 31.12.2000 r.

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od

1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

- informację dodatkową.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w

2000 r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie :

a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2000 r.

b) sprawozdania finansowego za 2000 r.

c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 1.01.2000

r. do 31.12.2000

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwał w sprawie :

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki na dzień

31.12.2000 r., rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2000 r. do

31.12.2000 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za

okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r., informacji dodatkowej za

2000 r.

b) podziału zysku za okres od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich

obowiązków w 2000 r.

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w 2000 r.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady

Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części

przedsiębiorstwa.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.