KRUSZWICA (KSW): Data i porządek obrad ZWZA - raport 6
Raport bieżący Nr 06/2003 Zwołanie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2003r.
Zarząd Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna z siedzibą w
Kruszwicy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 maja 2003r. o godz.
10.30, w siedzibie Spółki, Kruszwica, ul. Niepodległości 42.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji
Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2002, a także wniosku Zarządu w sprawie
przeznaczenia zysku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym 2002.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2002, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2002.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia czystego zysku za rok
obrotowy 2002.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
10. Przedstawienie Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych przez
Giełdę Papierów Wartościowych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki.
13. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna podaje do
wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
I. Dotychczasowa treść § 5:
Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD):
1. produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)
2. produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)
3. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD
15.43.Z)
4. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)
5. sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych (PKD 51.33.Z)
6. pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych w wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)
7. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion i nawozów (PKD
52.48.F)
8. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD
60.24.A)
9. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
10. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD
71.21.Z)
11. przeładunek towarów (PKD 63.11.Z)
12. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)
13. pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej
nie sklasyfikowane
(PKD 55.23.Z)
14. ochrona przeciwpożarowa.
Proponowana treść § 5:
Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD):
1. produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)
2. produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)
3. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD
15.43.Z)
4. produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej,
szlamu pohydratacyjnego i
innych substancji powstających w procesie przerobu
surowców roślinnych (PKD 15.41.Z)
5. produkcja lecytyny (PKD 15.41.Z)
6. produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezodoryzacyjnych
(PKD 15.42.Z)
7. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)
8. sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych (PKD 51.33.Z)
9. pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych w wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)
10. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion i nawozów (PKD
52.48.F)
11. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD
60.24.A)
12. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
13. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD
71.21.Z)
14. przeładunek towarów (PKD 63.11.C )
15. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C )
16. pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej
nie sklasyfikowane
(PKD 55.23.Z)
17. ochrona przeciwpożarowa.
II. Dotychczasowa treść § 10 ust. 3:
Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w
szczególności przyjmowanie regulaminu organizacyjnego,
określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, zawieranie umów
kredytowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości
przekraczającej równowartość w polskich złotych 100.000 (sto
tysięcy) Euro.
Proponowana treść § 10 ust. 3:
Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w
szczególności zawieranie umów kredytowych, zbywanie i nabywanie
majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w
polskich złotych 100.000 (sto tysięcy) Euro.
III. Dotychczasowa treść § 13 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Liczbę członków
Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady
Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat z
zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 i 8. Członkowie Rady Nadzorczej
mogą być wybierani na kolejne kadencje.
Proponowana treść § 13 ust. 1:
1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Liczbę członków
Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady
Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat z
zastrzeżeniem postanowienia ust. 4. Członkowie Rady Nadzorczej
mogą być wybierani na kolejne kadencje.
IV. Proponuje się skreślić § 13 ust. 2:
Kadencja Rady Nadzorczej powołanej na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w dniu 11 kwietnia 2000 roku rozpoczęła się w dniu
odbycia tego Zgromadzenia i zakończy się z dniem zatwierdzenia
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy
2002.
V. Proponuje się skreślić § 13 ust. 3:
Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany będzie przez
pracowników Spółki.
VI. Proponuje się skreślić § 13 ust. 4:
Tryb wyboru członka Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki
określa Regulamin uchwalony przez organizacje związkowe działające
w Spółce i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W razie nie
uchwalenia Regulaminu w terminie oznaczonym przez Radę Nadzorczą,
Regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
VII. Proponuje się skreślić § 13 ust. 6:
W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego
przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od
chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory
uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzone będą w trybie
określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust. 4 i powinny się one
odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich
zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia
liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały
Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 §1 Kodeksu
spółek handlowych.
VIII. Dotychczasowe ust. § 13 oznaczone jako 5, 7 i 8
otrzymują oznaczenia odpowiednio 2, 3 i 4.
IX. Dotychczasowa treść § 15 ust. 6:
Regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określa tryb jej działalności.
Proponowana treść § 15 ust. 6:
Regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określa tryb jej
działalności. Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.
X. Dotychczasowa treść § 18 ust. 3:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
3) na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10
część
kapitału zakładowego.
Proponowana treść § 18 ust. 3:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub
3) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej
1/10 część kapitału zakładowego.
XI. Proponuje się dodać § 18 ust. 6:
Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego
Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
wraz z uzasadnieniem.
XII. Dotychczasowa treść § 22 ust. 1:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też
Zastępca Przewodniczącego, osoba wskazana przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej lub reprezentant Skarbu Państwa, po czym spośród
osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
Proponowana treść § 22 ust. 1:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też
Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się
przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne
Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez
Zarząd.
W celu sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd uprzejmie
prosi o przybycie akcjonariuszy na 20 minut przed rozpoczęciem
obrad.
