EDINVEST (EDI): ED INVEST SA (2/2024) Rejestracja zmiany Statutu Spółki - raport 2/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ED Invest S.A. (Spółka) informuje, że 23 stycznia 2025 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS z 22 stycznia 2025 r., na podstawie którego dokonano rejestracji zmian Statutu Spółki wnikających z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 listopada 2024 roku.

Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Spółki:

1. § 17 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (obrotu giełdowego): (i) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (lub inne kryteria niezależności, które je zastąpią), z których jeden powinien pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (ii) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych."

2. § 17 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Przy zgłaszaniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba spełnia odpowiednie kryteria określone w ust. 2 powyżej."

3. W § 17 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

"Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia odpowiednie kryteria wskazane w ust. 2 wraz z zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie."

4. W § 17 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:

"W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Rada Nadzorcza, w skład której nie wchodzą, niezależnie od przyczyn takiego stanu, członkowie Rady Nadzorczej spełniający odpowiednie kryteria wskazane w ust. 2, posiada zdolność do podejmowania ważnych uchwał."

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Załączniki