ENEA (ENA): ENEA SA (35/2025) Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Enea S.A. - raport 35/2025

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2025 z 15 września 2025 r. w sprawie uzgodnienia planu podziału Enea S.A. i pierwszego zawiadomienia o zamiarze podziału Enea S.A., Zarząd Enea S.A. ("Spółka Dzielona", "Emitent") na podstawie art. 539 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") po raz drugi zawiadamia o zamiarze podziału Emitenta w trybie podziału przez wyodrębnienie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt. 5) K.s.h. ("Podział").

15 września 2025 r. plan Podziału wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami wymienionymi w art. 540 § 1 K.s.h., tj.:

1. rocznymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Spółki Dzielonej, skonsolidowanymi sprawozdaniami Grupy Kapitałowej Enea ("GK Enea"), sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki Dzielonej oraz GK Enea za ostatnie trzy lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań (jednostkowych i skonsolidowanych); oraz

2. sprawozdaniami finansowymi i sprawozdaniami Zarządu spółki przejmującej, tj. Enea Power_Gas Trading sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000972437; "Spółka Przejmująca") z działalności Spółki Przejmującej za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania tych sprawozdań,

zostały bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Dzielonej (w zakładce pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna) oraz Spółki Przejmującej (w zakładce pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-powergas-trading) i będą w ten sposób udostępniane nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie Podziału.

Dokumenty określone w art. 534 § 2 K.s.h. stanowią załączniki do planu Podziału udostępnionego w sposób wskazany powyżej.

Niniejszy raport jest drugim zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki Dzielonej o zamiarze przeprowadzenia Podziału, w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 K.s.h. w zw. z art. 402(1) § 1 K.s.h.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

[English version below]

Current Report No.: 35/2025

Date of Preparation: 14 October 2025

Issuer's Abbreviated Name: Enea S.A.

Subject: Second notification of the Enea S.A. demerger intention

Legal basis: Other regulations

Body of the report:

With reference to Current Report No. 34/2025 of 15 September 2025 on the

agreement on the plan to demerge Enea S.A. and initial notification of

the Enea S.A. demerger intention, the Management Board of Enea S.A.

("Demerged Company", "Issuer") pursuant to Article 539(1) of the

Commercial Company Code ("CCC") hereby issues the second notification on

the intention to demerge the Issuer by way of a demerger through a 

spin-off, as referred to in Article 529(1)(5) of the Commercial Company

Code ("Demerger").

On 15 September 2025, the Demerger plan, together with attachments and

the required documents listed in Article 540(1) of the CCC, namely:

1. standalone annual financial statements of the Demerged Company,

consolidated financial statements of the Enea Group, Management Board

activity reports of the Demerged Company and the Enea Group for the last

three financial years, together with the audit reports on such

statements and reports (standalone and consolidated); and

2. financial statements and Management Board activity reports of the

acquiring company, i.e. Enea Power_Gas Trading sp. z o.o. in Warsaw

(KRS: 0000972437; "Acquiring Company") on the activity of the Acquiring

Company for the last three financial years, together with the reports on

the audit reports on such statements and reports,

were made available to the public free of charge on the websites of the

Demerged Company (at the following tab:

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna) and the Acquiring Company (at

the following tab:

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-powergas-trading),

and will remain available there until the completion of the meetings

adopting resolutions on the Demerger.

The documents referred to in Article 534(2) of the CCC constitute

appendices to the Demerger plan made available in the manner specified

above.

This report constitutes the second notification to the shareholders of

the Demerged Company of the intention to perform the Demerger, within

the meaning of Articles 539(1) and (2) of the CCC in conjunction with

Article 402(1)(1) of the CCC.

Detailed legal basis: Article 539(1) and 539(2) and Article 540 in

conjunction with Article 402(1) of the Commercial Company Code and

Article 56(1)(2) of the Act of 29 July 2005 on Public Offerings and the

Terms and Conditions for Introducing Financial Instruments to an

Organized Trading System and on Public Companies.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1