REINHOLD (RHD): Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 29 czerwca 2011 r./ Information on the Annual General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of June 29, 2011. - raport 10
Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) niniejszym pragnie przekazać informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło sie w dniu 29 czerwca 2011 roku.
- Liczbę członków Rady Dyrektorów ustalono na 4 (słownie: czterech);
- Następujące osoby zostały wybrane lubponownie wybrane na członków Rady Dyrektorów:
Pan Waldemar Tevnell, który również został wybrany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów;
Pan Torgny Krook;
Pan Stanisław Dudzik;
Pan Ryszard Danielewicz;
- sprawozdanie roczne z działalności Spółki zostało przyjęte;
- uchwała w przedmiocie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Dyrektorów została przyjęta;
- nie udzielono absolutorium za rok 2010 członkom Rady Dyrektorów i byłemu Dyrektorowi Zarządzającemu;
- podjęto uchwałę o powołaniu specjalnego inspektora, według szwedzkiej ustawy o spółkach, do zbadania przede wszystkim transakcji z podmiotami powiązanymi, ale także sprawy projektu "Lipiński", w szczególności na tle sporu z nabywcą projektu "Lipiński".
- podjęto uchwałę o powołaniu tzw. rewidenta akcjonariuszy mniejszościowych, który będzie przeprowadzać audyty Spółki wraz audytorem Spółki.
- Statut został zmieniony zgodnie ze zmianami w szwedzkiej ustawie o spółkach.
Żadne inne projekty uchwał nie zostały przyjęte.
Jednocześnie Rada Dyrektorów informuje, że projekt uchwały w kwestii oferty Handuk Consulting Ltd. związanej z emisją nowych akcji w zamian za wkład niepieniężny w ramach dokapitalizowania Spółki zostanie zaproponowany do rozpatrzenia na kolejnym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które jest planowane na koniec lipca 2011 roku. Ogłoszenie w tym zakresie zostanie wkrótce opublikowane.
Protokół z porządku obrad, jak również, tłumaczenie, będzie, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółki w ciągu dwóch tygodni od dziś.
Waldemar Tevnell - Przewodniczący Rady Dyrektorów
