SYNTHOS (SNS): Niezaskarżenie przez PTE Allianz Polska S.A. uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z 10.10.2007 r. oraz wniosek PTE Allianz Polska S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. - raport 65

Raport bieżący nr 65/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Synthos S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 listopada 2007 roku Spółka otrzymała od PTE Allianz Polska S.A. (Towarzystwo) informację o podjętej przez Zarząd Towarzystwa decyzji o niezaskarżaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 10 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki oraz wniosek Towarzystwa o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany jej statutu. Towarzystwo we wniosku proponuje, by:

"1) w art. 22 statutu Spółki, aby następujące po punkcie h) zdanie o brzmieniu: "Kompetencje określone w pkt d), e), f) i g) powyżej nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 28 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu." Otrzymało brzmienie: "Kompetencje określone w pkt d, e), f) i g) powyżej nie dotyczą czynności, które z uwagi na specyfikę przedmiotu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, określonych w art. 28 ust. 2 pkt 4, 5 i 8 Statutu.";

2) w ust. 2 art. 28 statutu Spółki, po punkcie 7 wprowadzić punkt 8 w brzmieniu: "8) zastawienie, zbycie udziałów Spółce Zależnej, o której mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 10 października 2007 roku lub akcji Kaucuk a.s., bądź spółki powstałej w wyniku ich połączenia.";

3) po ust. 4 w art. 28 statutu wprowadzić ust. 5 w brzmieniu "28.5. Uchwały w przedmiocie zastawienia lub zbycia udziałów Spółce Zależnej, o której mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 10 października 2007 roku lub akcji Kaucuk a.s., bądź spółki powstałej w wyniku ich połączenia, zapadają większością trzech czwartych głosów.". "

Podstawa prawna sporządzenia raportu: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Wiesław Ziembla - Prokurent