BOWIM (BOW): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Bowim” S.A. ("Bowim” S.A., "Spółka”) działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu "Bowim” S.A., zwołuje na dzień 16 października 2014 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim” S.A. ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub "Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki).

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przekazanie przez Zarząd Spółki informacji o zawarciu przez Spółkę w dniu 7 marca 2014r., z Konsorcjum Stali SA jako sprzedającym, umowy o nabyciu 1.184.040 akcji własnych Spółki, w zakresie przyczyn i celu nabycia przez Spółkę akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9.Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu Zarząd "Bowim” S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki