KRUSZWICA (KSW): Podjęcie uchwał na WZA - raport 13
Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 21 czewrca 2004 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 11.254.866 głosów (na ogólną liczbę 12.937.400), co stanowi 86,99% kapitału akcyjnego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.:
1. Zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2003.
2. Zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2003.
3. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2003 w wysokości
39.334.219,12 zł na zasilenie kapitału zapasowego Spółki oraz w sprawie przeznaczenia
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
4. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
5. Podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
6. Zapoznało się z oświadczeniem Spółki o przestrzeganiu "Zasad Ładu Korporacyjnego".
Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad WZA nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.
W załączeniu przesyłamy uchwały nr 01-08/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.
Kruszwica, dnia 21 czerwca 2004r.
Uchwała Nr 1 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Szymon Gogulski
==================================================================================================
Kruszwica, dnia 21 czerwca 2004r.
Uchwała Nr 2 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy
2003
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, w skład którego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2003, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 453.229.827,39 zł.
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003 wykazujący zysk netto w kwocie
39.334.219,12 zł.
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2003 wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 39.334.219,12 zł.
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 100.751,55 zł.
5. informacja dodatkowa za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Szymon Gogulski
==================================================================================================
Kruszwica, dnia 21 czerwca 2004r.
Uchwała Nr 3 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2003
Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Szymon Gogulski
=================================================================================================
Kruszwica, dnia 21 czerwca 2004r.
Uchwała Nr 4 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2003 oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Postanawia się zysk netto Spółki w łącznej wysokości 39.334.219,12 zł za rok obrotowy 2003:
(a) w wysokości 38.962.266,77 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki,
(b) w wysokości 371.952,35 zł przeznaczyć na pokrycie straty powstałej w wyniku przekształcenia sprawozdania finansowego za rok 2001 z związku ze zmianą ustawy o rachunkowości.
§ 2.
Postanawia się zasilić kapitał zapasowy Spółki kwotą 40.936,75 zł niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Szymon Gogulski
==================================================================================================
Kruszwica, dnia 21 czerwca 2004r.
Uchwała Nr 5 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica"
Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się niżej wymienionym członkom Zarządu Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna:
- Roman Rybacki
- Tommy Jensen
- Piotr Kubisz
- Mariusz Szeliga
- Evert van Korlaar
- Anna Pucuła
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Szymon Gogulski
===================================================================================================
Kruszwica, dnia 21 czerwca 2004r.
Uchwała Nr 6 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych
"Kruszwica" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna:
- A. Gerald Backström
- Catherine Gourdin
- Marek Jankowski
- Krystyna Jarząbkowska
- Witold Karwan
- Gabriel Krapf
- Piotr Matysiak
- Henri Rieux
- Paolo Silvano
- Geert Vanmarcke
- Monika Zakrzewska
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Szymon Gogulski
===================================================================================================
Kruszwica, dnia 21 czerwca 2004r.
Uchwała Nr 7 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej oraz uwzględniając zmianę Polskiej Klasyfikacji Działalności obowiązującą od 1 maja 2004 r., uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:
I. § 5 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
( PKD ):
1. produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)
2. produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)
3. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 15.43.Z)
4. produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej, szlamu pohydratatacyjnego i
innych substancji powstających w procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 15.41.Z)
5. produkcja lecytyny (PKD 15.41.Z)
6. produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezodoryzacyjnych (PKD 15.42.Z)
7. produkcja biokomponentów do paliw (PKD 24.66.Z)
8. produkcja gliceryny (PKD 24.51.Z)
9. produkcja przypraw (PKD 15.87.Z)
10. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)
11. sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51.33.Z)
12. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych
sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)
13. sprzedaż hurtowa biokomponentów do paliw (PKD 51.90.Z)
14. sprzedaż hurtowa gliceryny (PKD 51.90.Z)
15. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (PKD 52.48.F)
16. sprzedaż hurtowa śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej (PKD 51.90.Z)
17. sprzedaż detaliczna śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej(PKD 52.63.B)
18. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
19. transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
20. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)
21. przeładunek towarów (PKD 63.11.C)
22. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C)
23.miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)
24.ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z)
25.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
26.działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z).
II. Skreśla się § 9 ust. 4:
Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Szymon Gogulski
===================================================================================================
Kruszwica, dnia 21 czerwca 2004r.
Uchwała Nr 8 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia ZT "Kruszwica" S.A. z dnia 21 czerwca 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Szymon Gogulski
