BOS (BOS): Porządek obrad, projekty uchwał na NWZA - raport 45

Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ SA zwołanego na dzień 30 sierpnia 2000 r.:

Uchwała Nr / 2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie regulaminu obrad.

7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ SA za 1999r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w 1999r.

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii E stanowiących własność Skarbu Państwa na akcje na okaziciela.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ SA za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w 1999 r.,

c) zamiany akcji imiennych serii E stanowiących własność Skarbu Państwa na akcje na okaziciela.

11. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr / 2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:

- przepisów Kodeksu handlowego,

- postanowień Statutu BOŚ SA,

- niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.

§ 3

1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika.

2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu i Rady Banku.

3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Banku, albo inny członek Rady Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.

2. Przewodniczący Rady Banku informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości.

§ 5

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.

2. Lista obecności po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wyłożona podczas obrad.

3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 6

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i porządku obrad, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał a następnie je ogłasza.

§ 7

Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową komisję skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowania tajnego, jeżeli takie zostanie zarządzone.

Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.

2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.

3. Dyskusję nad wygłoszonymi sprawozdaniami, referatami i innymi sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.

4. Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę,

a Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może określać czasowe granice wystąpień.

5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia.

2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywają się w sposób określony w §13 Statutu Banku.

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks Handlowy wymagają większości kwalifikowanej.

4. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału akcyjnego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.

§ 11

1. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie.

2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką .

3. Przewodniczący stwierdza czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych jak też liczbę głosów wstrzymujących się.

§ 12

Głosowania na Walnym Zgromadzenia mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad przewidzianych dla danego systemu.

§ 13

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokółowane przez notariusza pod rygorem nieważności.

2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

3. Odpis protokółu Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 16

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 17

Inne sprawy dotyczące sposobu obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr / 2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2000 r.w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska SA za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.

Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska SA za rok 1999 na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.918.723 tys. złotych;

- skonsolidowane zobowiązania pozabilansowe udzielone, które na dzień 31 grudnia 1999r. wykazują sumę 757.179 tys. złotych;

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 wykazujący zysk netto w kwocie 74.658 tys. złotych;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 1999 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 118.964 tys. złotych;

- informacja dodatkowa, wraz z opinią biegłego rewidenta.

Uchwała Nr / 2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2000 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w 1999 r.

Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej BOŚ SA w 1999 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w dniu 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr / 2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2000 r.w sprawie zamiany akcji imiennych serii E stanowiących własność Skarbu Państwa na akcje na okaziciela.

Działając na podstawie art. 345 § 2 Kodeksu handlowego i § 28 ust. 3 Statutu Banku oraz w oparciu o wniosek Ministra Skarbu Państwa reprezentującego Skarb Państwa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku postanawia:

1. Dokonać zamiany 37.200 akcji imiennych serii E, stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PL BOS 0000027, na 37.200 akcji na okaziciela.

2. Upoważnić Zarząd Banku do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, a w szczególności zmierzających do wprowadzenia tych akcji do obrotu giełdowego w następstwie asymilacji.