HOWELL (HWL): Projekty uchwał na NWZA - raport 63

Zarząd Spółki Akcyjnej "HOWELL" jednogłośnie w głosowaniu jawnym dokonał

zatwierdzenia projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy w dniu 11 września 2000 roku w następującym brzmieniu :

Projekt uchwały Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w

następującym brzmieniu :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej "Howell" S.A. za rok 1999 składającego się z:

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- rachunku przepływów pieniężnych,

- komentarza Zarządu z działalności grupy kapitałowej Howell SA w 1999 roku

oraz informacji dodatkowej,

- opinii wraz z raportem z badania skonsolidowanego raportu rocznego grupy

kapitałowej Howell S.A. za rok 1999 przez biegłych rewidentów.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Zarządu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Spółki na sprzedaż

udziałów w Howell STAL Sp. z o.o..

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek

głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Howell" S.A. za 1999 r.,

zweryfikowane badaniem przeprowadzonym przez Misters Audytor Spółka z o.o.

w Warszawie, w tym :

a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na

dzień 31 grudnia 1999 r. w kwocie 235.220.072,71 PLN (słownie: dwieście

trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt dwa

złote 71/100) ;

b) rachunek zysków i strat za rok 1999 wykazujący zysk netto w kwocie

2.189.935,22 PLN (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy

dziewięćset trzydzieści pięć złotych 22/100) ;

c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia

1999 r. przyrost środków pieniężnych o kwotę 9.681.543,58 PLN (słownie:

dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści

trzy złote 58/100) ;

d) komentarz Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Howell" SA za 1999

r. oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie

stosunek głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Ryszarda

Brożynę ze składu Zarządu Spółki Howell S.A.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek

głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje rezygnację z dniem

27 lipca 2000 roku i odwołuje Pana Janusza Szuberta z funkcji członka Rady

Nadzorczej w Spółce Howell S.A.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek

głosów w głosowaniu nad uchwałą).

Projekt uchwały Nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd "Howell"

S.A. do sprzedaży udziałów, które spółka posiada w spółce zależnej Howell

STAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz dowolnego podmiotu

krajowego lub zagranicznego na warunkach według uznania Zarządu.

W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto (w tym miejscu podany zostanie stosunek

głosów w głosowaniu nad uchwałą).