AGROS (AGROS): Projekty uchwał na NWZA - raport 78
Zarząd AGROS HOLDING S.A. przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w dniu 17 sierpnia br.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w sprawie
przyjęcia regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. odbywającego się
w dniu 17 sierpnia 2000 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. zatwierdza przedłożony regulamin obrad i postanawia, iż obowiązuje on i ma zastosowanie do postępowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. odbywającym się w dniu 17 sierpnia 2000 roku.
Projekt
U C H W A Ł A Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w sprawie
zatwierdzenia
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Agros za 1999 rok
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agros za 1999 r., na które składa się:
Ř skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 801.074 tys. zł,
Ř skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 r. zamykający się stratą netto w wysokości 68.939 tys. zł,
Ř skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.866 tys. zł,
Ř informacja dodatkowa obejmująca wstęp, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz noty objaśniające,
Ř sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Agros w 1999 roku zawierające komentarz Zarządu AGROS HOLDING S.A. na temat działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Agros w 1999 r. oraz zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 17 sierpnia 2000 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym odwołuje Pana Włodzimierza Kłodę ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu i ze składu Zarządu Spółki.
