ANIMEX (ANX): Projekty uchwał na NWZA - raport 46

Zarząd Spółki ANIMEX S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 31.08.2000 r.

Uchwała Nr 1/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Animex oraz sprawozdania z działalności Grupy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63 ust. 3 Ustawy o rachunkowości zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Animex za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdanie z działalności Grupy w 1999 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynoszący 49.305.000,-/czterdzieści dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy/ złotych podwyższa się o kwotę 8.030.000,-/osiem milionów trzydzieści tysięcy/ złotych, to jest do kwoty 57.335.000,-/ pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy/ złotych, w drodze emisji 4.015.000/ cztery miliony piętnaście tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 2/dwa/złote każda.

2. Akcje serii "E" zostaną zaoferowane w publicznej subskrypcji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 roku Nr 118, poz. 754, z późn. zm.) i będą pokryte wyłącznie gotówką.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1/ oznaczenia wstępnego przedziału ceny, wewnątrz którego zawierać się będzie cena emisyjna akcji serii "E",

2/ oznaczenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii "E",

3/ określenia terminów otwarcia i zamknięcia publicznej subskrypcji tych akcji,

4/ określenia zasad subskrypcji, oraz warunków, wysokości, miejsca i terminów dokonywania wpłat na akcje serii "E", a także zasad przydziału tych akcji,

5/ dokonania przydziału akcji serii "E",

6/ zawarcia umowy lub umów gwarantujących realizację emisji akcji serii "E",

7/ podjęcia wszystkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia emisji akcji serii "E" na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i w niniejszej uchwale.

4. Akcjom serii "E" nie są przyznane żadne szczególne uprawnienia.

5. Akcje serii "E" uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2001 roku.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia czynności faktycznych i prawnych

niezbędnych do wprowadzenia akcji na okaziciela serii "E" do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

Z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru

§ 1

Na podstawie art. 435 § 2 Kodeksu Handlowego wyłącza się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru akcji serii "E". Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, gdyż umożliwi efektywniejsze pozyskiwanie przez nią kapitału, wskutek skrócenia czasu trwania publicznej subskrypcji, jak również zapewni pozyskiwanie nowych, znaczących instytucjonalnych inwestorów, w szczególności inwestorów zagranicznych, co jest niezbędne dla prowadzenia planowanej emisji, z uwagi na jej wielkość.

Wyłączenie prawa poboru nie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy możliwości nabywania akcji serii "E" na zasadach ogólnych, na równi z innymi inwestorami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 12 Statutu Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. Dotychczasową treść § 13 ust. 1 skreśla się i nadaje mu się następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków."

2. Dotychczasową treść § 15 ust. 1 i 2 skreśla się i nadaje się im następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku

równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego obrad.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu

dwóch trzecich składu Rady Nadzorczej."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru handlowego zmian statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym.

Uchwała Nr 5/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 i § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje C.Larrego Pope'a na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru handlowego zmian statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym.

Uchwała Nr 6/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, potwierdza obowiązywanie w Spółce uchwały Nr 10/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Na podstawie uchwały Nr 10/99 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od ustalenia wynagrodzenia dla C.Larrego Pope'a w związku z jego oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru handlowego zmian statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym.

Uchwała Nr 7/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej w Koszalinie

§ 1

Na podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ANIMEX" S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości fabrycznej w Koszalinie położonej przy ul. Batalionów Chłopskich, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 42104.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych w Prochowicach, Legnicy, Głogowie, Złotoryi, Jeleniej Górze, Lisowicach I i Lisowicach II.

§ 1

Na podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ANIMEX" S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości fabrycznych Spółki:

- nieruchomości fabrycznej w Prochowicach położonej przy ul. Świerczewskiego 29, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 25/2 , dla której jest prowadzona księga wieczysta kw nr 45455;

- nieruchomości fabrycznej w Prochowicach położonej przy ul. Świerczewskiego nr 32, stanowiącej działki ewidencyjne nr 7/1, 7/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 45296;

- nieruchomości fabrycznej w Legnicy położonej przy ul. Asnyka 12, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 24 , dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 45215;

- nieruchomości fabrycznej w Głogowie położonej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 43, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 10, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 27117;

- nieruchomości fabrycznej w Złotoryi położonej przy ul. Legnickiej 52, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 228/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 8467;

- nieruchomości fabrycznej w Jeleniej Górze położonej przy ul. 1 Maja 61, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 15/2 , AM 36, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 40217;

- nieruchomości fabrycznej w Lisowicach (I) w gminie Prochowice stanowiącej działkę ewidencyjną nr 733/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 43859;

- nieruchomości fabrycznej w Lisowicach (II) w gminie Prochowice stanowiącej działkę

nr 509, dla której prowadzona jest księga wieczysta kw nr 45454.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2000

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ANIMEX S.A.

z dnia 31 sierpnia 2000 roku

w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Mońkach, Sienkiewiczach, Sokółce i Łomży

poprzez wniesienie ich aportem do kapitału zakładowego

Białostockich Zakładów Drobiarskich Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie art. 388 pkt 4 kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ANIMEX" S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę poprzez wniesienie aportem do kapitału zakładowego Białostockich Zakładów Drobiarskich Sp. z o.o. następujących nieruchomości fabrycznych Spółki:

- nieruchomości fabrycznej w Białymstoku położonej przy ul. Zwycięstwa nr 14/3, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 480/4, dla której jest prowadzona księga wieczysta kw nr 37612;

- nieruchomości fabrycznej w Bielsku Podlaskim położonej przy ul. Piłsudskiego 1,9, stanowiącej działki ewidencyjną nr 1315/6, 1319/5, 1319/7, 1317/1, dla której jest prowadzona księga wieczysta kw nr 41683;

- nieruchomości fabrycznej w Łomży położonej przy ul. Gwardii Ludowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 388, dla której jest prowadzona księga wieczysta kw nr 7519;

- nieruchomości fabrycznej w Mońkach położonej przy ul. Kościelnej nr 40, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 324, dla której jest prowadzona księga wieczysta kw nr 15125;

- nieruchomości fabrycznej w Sokółce położonej przy ul. Grodzieńskiej i Wiosennej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2088, dla której jest prowadzona księga wieczysta kw nr 22666;

- nieruchomości fabrycznej we wsi Sienkiewicze w gminie Choroszcz stanowiącej działki ewidencyjne nr 236, 237, dla której jest prowadzona księga wieczysta kw nr 50447;

- nieruchomości fabrycznej w Siemiatyczach położonej przy ul. Armii Krajowej,

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 781, dla której jest prowadzona księga wieczysta kw nr 42893;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.