KRUSZWICA (KSW): Projekty uchwał na WZA - raport 7

Zarząd Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A. podaje do publicznej

wiadomości treść projektów uchwał na WZA, które odbędzie się 20

maja 2003r.

PROJEKT

Uchwała Nr 1/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: zatwierdzenia

Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2002

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu

spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala

się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Zakładów Tłuszczowych

Kruszwica Spółka Akcyjna z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 2/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2002

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu

spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala

się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002,

w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002, który po stronie

aktywów i pasywów

wykazuje sumę 482.513.073,90 zł,

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31

grudnia 2002 roku

wykazujący zysk netto w kwocie 8.764.549,73 zł,

4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan na 1

stycznia 2002 roku w 

wysokości 107.479.530,57 zł oraz stan na dzień 31 grudnia 2002

roku w wysokości

115.913.064,70 zł,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia

2002 roku do 31 grudnia

2002 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto

w ciągu roku

obrotowego o kwotę 21.206,32 zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 3/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2002

Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala

się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok

obrotowy 2002.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 4/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: przeznaczenia

czystego zysku za rok obrotowy 2002

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu

Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości 8.764.549,73 zł

za rok obrotowy 2002 na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 5/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: udzielenia

członkom Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co

następuje:

§ 1.

Udziela się niżej wymienionym członkom Zarządu Zakładów

Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna:

- Roman Rybacki,

- Evert van Korlaar,

- Anna Pucuła,

- Piotr Kubisz,

- Mariusz Szeliga,

- Ryszard Staszak

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 6/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: udzielenia

członkom Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co

następuje:

§ 1.

Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej Zakładów

Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna:

- Henri Rieux,

- Paolo Silvano,

- A. Gerald Backstrom,

- Catherine Gourdin,

- Witold Karwan,

- Monika Zakrzewska,

- Piotr Matysiak,

- Aldo Marsegaglia,

- Michael Alexander

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 7/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: zmian § 5 Statutu

Spółki

Zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, działając na

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1

pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

§ 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską

Klasyfikacją Działalności (PKD):

1. produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)

2. produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)

3. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD

15.43.Z)

4. produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej,

szlamu pohydratacyjnego i 

innych substancji powstających w procesie przerobu surowców

roślinnych (PKD 15.41.Z)

5. produkcja lecytyny (PKD 15.41.Z)

6. produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezodoryzacyjnych

(PKD 15.42.Z)

7. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)

8. sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów

jadalnych (PKD 51.33.Z)

9. pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów

tytoniowych w wyspecjalizowanych

sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)

10. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion i nawozów (PKD

52.48.F)

11. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD

60.24.A)

12. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)

13. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)

14. przeładunek towarów (PKD 63.11.C )

15. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C )

16.pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej

nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)

17.ochrona przeciwpożarowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 8/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: zmian §§ 10, 15,

18 i 22 Statutu Spółki

Zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, działając na

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1

pkt 4 i ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:

I. § 10 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w 

szczególności zawieranie umów kredytowych, zbywanie i nabywanie

majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w 

polskich złotych 100.000 (sto tysięcy) Euro.

II. § 15 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określa tryb jej

działalności. Regulamin jest uchwalany przez Radę Nadzorczą.

III. § 18 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub

3) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej

1/10 część kapitału zakładowego.

IV. Dodaje się § 18 ust. 6:

Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego

Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,

wraz z uzasadnieniem.

V. § 22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, bądź

też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym spośród osób

uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się

przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne

Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez

Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 9/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: zmian § 13

Statutu Spółki

Zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, działając na

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1

pkt 4 i ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:

I. § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Liczbę członków Rady

Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej

powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat z zastrzeżeniem

postanowienia ust. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być

wybierani na kolejne kadencje.

II. Skreśla się § 13 ust. 2:

Kadencja Rady Nadzorczej powołanej na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu w dniu 11 kwietnia 2000 roku rozpoczęła się w dniu

odbycia tego Zgromadzenia i zakończy się z dniem zatwierdzenia

sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy

2002.

III. Skreśla się § 13 ust. 3:

Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany będzie przez

pracowników Spółki.

IV. Skreśla się § 13 ust. 4:

Tryb wyboru członka Rady Nadzorczej spośród pracowników Spółki

określa Regulamin uchwalony przez organizacje związkowe działające

w Spółce i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W razie nie

uchwalenia Regulaminu w terminie oznaczonym przez Radę Nadzorczą,

Regulamin zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.

V. Skreśla się § 13 ust. 6:

W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego

przez pracowników Spółki, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od

chwili uzyskania informacji o tej okoliczności zarządzi wybory

uzupełniające. Wybory uzupełniające przeprowadzone będą w trybie

określonym w Regulaminie, o którym mowa w ust. 4 i powinny się one

odbyć w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od ich

zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Jednakże do czasu uzupełnienia

liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały

Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 § 1

Kodeksu spółek handlowych.

VI. Dotychczasowe ust. § 13 oznaczone jako 5, 7 i 8 otrzymują

oznaczenia odpowiednio 2, 3 i 4.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 10/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: upoważnienia Rady

Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i 

art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym

Rejestrze Sądowym ( tekst jednolity Dz. U. 2001, Nr 17, poz. 209 z 

późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia

jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone

Uchwałami nr 7, 8 i 9 Walnego Zgromadzenia ZT Kruszwica S.A. z 

dnia 20 maja 2003 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 11/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: uchwalenia

Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZT Kruszwica S.A.

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co

następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych

Kruszwica Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, stanowiący

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który zastępuje

dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych

Kruszwica Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w §§ 18 ust.

3, 18 ust. 6 oraz 22 ust. 1 Statutu Spółki uchwalonych w dniu

podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1

R E G U L A M I N

WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH KRUSZWICA

SPÓŁKA AKCYJNA z SIEDZIBĄ w KRUSZWICY

§ 1

Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem, określa zasady

prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych

Kruszwica Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, zwanych dalej

Spółką, i wraz z przepisami kodeksu spółek handlowych,

postanowieniami Statutu Spółki i zasadami ładu korporacyjnego,

których Spółka zadeklarowała się przestrzegać, stanowi podstawę

prawną funkcjonowania tego organu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub

3/ na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej

1/10 część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady

Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch

tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w przepisanym terminie,

2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2,

Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym

mowa w ust. 4.

6.Uprawnione podmioty składają Zarządowi żądanie zwołania Walnego

Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo

głosu:

a/ akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali

wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem

Walnego Zgromadzenia,

b/ akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli złożą w 

siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego

Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z 

przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te nie będą

wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia,

c/ pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. a i b.

2. Pełnomocnik osób wymienionych w pkt a i b ust. 1 powyżej

powinien przedstawić, niezależnie od pełnomocnictwa, aktualny

odpis z rejestru handlowego lub inny stosowny dokument

potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestnictwa:

a/ członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,

b/ biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy

finansowe Spółki,

c/ eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie,

d/ notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia,

e/ przedstawiciele mediów,

f/ inne osoby, za zgodą osoby otwierającej Walne Zgromadzenie lub

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w 

Poznaniu, Bydgoszczy bądź w Warszawie.

§ 5

Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają

obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy

wejściu do sali obrad i odbierają kartę magnetyczną do głosowania

lub inny dokument służący do głosowania. Pełnomocnicy, o których

mowa w § 3 ust. 1 pkt c, składają ponadto oryginał pełnomocnictwa

udzielonego mu przez akcjonariusza oraz aktualny odpis z rejestru

handlowego lub inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie

osoby udzielającej pełnomocnictwa, a na liście obecności podpisują

się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku

mocodawcy. Pełnomocnictwo winno być opatrzone znakami opłaty

skarbowej w kwocie przewidzianej przepisami prawa.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź

też Zastępca Przewodniczącego albo osoba wskazana przez

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym wybiera się

Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne

Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez

Zarząd.

2. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

Po dokonaniu wyboru Przewodniczący:

a / zarządza wybór:

§ Komisji Skrutacyjnej powołanej do pomocy Przewodniczącemu

Walnego Zgromadzenia w ustalaniu listy obecności uczestników

Walnego Zgromadzenia oraz obliczania wyników głosowania i 

podawania wyników głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia

oraz wykonywania innych czynności związanych z przeprowadzaniem

głosowania.

W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby.

Członkami Komisji Skrutacyjnej mogą być osoby uprawnione do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ Komisji Uchwał i Wniosków powołanej do przedkładania Walnemu

Zgromadzeniu projektów uchwał i wniosków.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków wchodzą co najmniej trzy osoby.

Członkami Komisji Uchwał i Wniosków mogą być osoby uprawnione do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

b/ stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego

zdolność do

podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na

podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów związanych ze

zwołaniem posiedzenia oraz listy obecności i oryginałów

pełnomocnictw; na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną

dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym

Zgromadzeniu - Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności

przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, złożoną co najmniej z 

trzech osób, przy czym wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego

członka komisji.

c / zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z 

ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, zasadami ładu

korporacyjnego, których Spółka zadeklarowała się przestrzegać,

oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w 

szczególności:

1. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowania praw i 

interesów wszystkich akcjonariuszy,

2. udzielanie głosu,

3. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

4. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,

5. ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy

uchwalony większością dwóch trzecich głosów,

6. zarządzanie krótkich technicznych przerw w obradach,

7. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym

przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki

głosowania,

8. ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników

Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby

zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.

3. Łącznie przerwy, o których mowa w ust. 2 pkt 5, nie mogą trwać

dłużej niż 30 dni.

§ 9

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać

spod obrad spraw będących na porządku obrad ani też zmieniać tego

porządku.

§ 10

Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność porządku obrad.

§ 11

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania

należy w szczególności:

1.wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,

2.składanie wniosków,

3.żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,

4.żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,

5.żądanie przyjęcia do protokołu pisemnego oświadczenia,

6.zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu

członków Zarządu i Rady Nadzorczej - w sprawach związanych z 

przyjętym porządkiem obrad,

7.przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa,

postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu i zasad ładu

korporacyjnego, których przestrzeganie zadeklarowała Spółka.

§ 12

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej

połowy kapitału zakładowego Spółki.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach

objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek

handlowych.

2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w §

2 ust. 5 zwołujący Walne Zgromadzenie.

3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej

1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia

poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego

Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku

składa się Zarządowi wraz z uzasadnieniem.

4.Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o 

publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas

zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

5.Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do

przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały

powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem, a 

także wraz z opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed

Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie dokumentów w siedzibie

Spółki.

6.Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą

ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta jest udostępniana wszystkim

akcjonariuszom w terminie najpóźniej na 15 dni przed zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniem poprzez wyłożenie oceny, wraz z innymi

dokumentami finansowymi wymaganymi prawem, w siedzibie Spółki.

§ 14

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami

o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o 

pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach

osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie

choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na

Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady

Nadzorczej.

2. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną

piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być

dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania

oddzielnymi grupami. Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze

głosowania grupami stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu.

3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w 

którym zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które

powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby

przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie

oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który

nie jest obecny na Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem

akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych

przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia

oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd

dołącza do księgi protokołów.

4. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać

wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się

przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa,

postanowienia Statutu Spółki oraz zasady ładu korporacyjnego

obowiązujące na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, z 

uwzględnieniem każdoczesnych zastrzeżeń zgłaszanych przez Spółkę w 

zakresie ich stosowania.

§ 18

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia

zarejestrowania zmian §§ 18 ust. 3, 18 ust. 6 oraz 22 ust. 1

Statutu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2003.

Kruszwica, dnia ........................... 2003 roku

PROJEKT

Uchwała Nr 12/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: ustalenia liczby

członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co

następuje:

§ 1.

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną

kadencję na siedem osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 13/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: powołania

członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

§ 13 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ZT Kruszwica S.A.

powołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. .........

2. .........

3. .........

4. .........

5. .........

6. .........

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 14/2003

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy w sprawie: wynagrodzenia

członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie

członków Rady Nadzorczej w wysokości [.........] zł za udział w 

każdym posiedzeniu, z tym że następujące osoby pełnią swoje

obowiązki w Spółce bez prawa do wynagrodzenia: _________________.

Osoby dokooptowane do Rady Nadzorczej w trakcie kadencji w miejsce

wymienionych osób również pełnią swoje obowiązki bez wynagrodzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.