KRUSZWICA (KSW): Projekty uchwał na ZWZA - raport 12
Zarząd Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna podaje do
publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca
2004r.
PROJEKT
Uchwała Nr 1 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok
obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Zakładów Tłuszczowych
Kruszwica Spółka Akcyjna z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
==================================================================================================
PROJEKT
Uchwała Nr 2 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok
obrotowy
2003
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003,
w skład którego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2003, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 453.229.827,39 zł.
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003 wykazujący zysk
netto w kwocie 39.334.219,12 zł.
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2003
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.334.219,12 zł.
4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego o kwotę 100.751,55 zł.
5. informacja dodatkowa za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
==================================================================================================
PROJEKT
Uchwała Nr 3 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok
obrotowy 2003
Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
=================================================================================================
PROJEKT
Uchwała Nr 4 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2003 oraz
przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu
Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Postanawia się zysk netto Spółki w łącznej wysokości
39.334.219,12 zł za rok obrotowy 2003:
(a) w wysokości 38.962.266,77 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału
zapasowego Spółki,
(b) w wysokości 371.952,35 zł przeznaczyć na pokrycie straty
powstałej w wyniku przekształcenia sprawozdania finansowego za rok
2001 z związku ze zmianą ustawy o rachunkowości.
§ 2.
Postanawia się zasilić kapitał zapasowy Spółki kwotą 40.936,75 zł
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
==================================================================================================
PROJEKT
Uchwała Nr 5 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Zakładów Tłuszczowych
Kruszwica
Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Udziela się niżej wymienionym członkom Zarządu Zakładów
Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna:
- Roman Rybacki
- Tommy Jensen
- Piotr Kubisz
- Mariusz Szeliga
- Evert van Korlaar
- Anna Pucuła
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
===================================================================================================
PROJEKT
Uchwała Nr 6 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych
Kruszwica Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2003
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej Zakładów
Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna:
- A. Gerald Backström
- Catherine Gourdin
- Marek Jankowski
- Krystyna Jarząbkowska
- Witold Karwan
- Gabriel Krapf
- Piotr Matysiak
- Henri Rieux
- Paolo Silvano
- Geert Vanmarcke
- Monika Zakrzewska
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
===================================================================================================
PROJEKT
Uchwała Nr 7 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §
23 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu i
opinią Rady Nadzorczej oraz uwzględniając zmianę Polskiej
Klasyfikacji Działalności obowiązującą od 1 maja 2004 r., uchwala
się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:
I. § 5 otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności
( PKD ):
1. produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)
2. produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)
3. produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD
15.43.Z)
4. produkcja komponentów paszowych - śruty rzepakowej, sojowej,
szlamu pohydratatacyjnego i innych substancji powstających w
procesie przerobu surowców roślinnych (PKD 15.41.Z)
5. produkcja lecytyny (PKD 15.41.Z)
6. produkcja kwasów tłuszczowych i destylatów podezodoryzacyjnych
(PKD 15.42.Z)
7. produkcja biokomponentów do paliw (PKD 24.66.Z)
8. produkcja gliceryny (PKD 24.51.Z)
9. produkcja przypraw (PKD 15.87.Z)
10. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)
11. sprzedaż hurtowa olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51.33.Z)
12. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (PKD 52.27.B)
13. sprzedaż hurtowa biokomponentów do paliw (PKD 51.90.Z)
14. sprzedaż hurtowa gliceryny (PKD 51.90.Z)
15. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (PKD
52.48.F)
16. sprzedaż hurtowa śruty rzepakowej, sojowej i słonecznikowej
(PKD 51.90.Z)
17. sprzedaż detaliczna śruty rzepakowej, sojowej i
słonecznikowej(PKD 52.63.B)
18. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD
60.24.A)
19. transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
20. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)
21. przeładunek towarów (PKD 63.11.C)
22. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.C)
23.miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej
nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)
24.ochrona przeciwpożarowa (PKD 75.25.Z)
25.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (PKD 74.14.A)
26.działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z).
II. Skreśla się § 9 ust. 4:
Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca
obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
===================================================================================================
PROJEKT
Uchwała Nr 8 / 2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu
zmienionego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone
Uchwałą nr 7 Walnego Zgromadzenia ZT Kruszwica S.A. z dnia 21
czerwca 2004 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
