COMPREMUM (CPR): Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 11 października 2011 r.

Projekt uchwały nr 1

Uchwała Nr _____/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią_________________________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

Uchwała Nr _____/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku

liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności _____________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Uchwała Nr _____/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Uchwała Nr _____/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/nią ___________

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Uchwała Nr _____/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POZBUD T&R Spółka Akcyjna

z siedzibą w Luboniu

z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/nią ___________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Agnieszka Lachor - Prokurent