REINHOLD (RHD): Szczegółowe informacje o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Reinhold Polska AB z 5 sierpnia 2011 r./ Detailed Information on the Extraordinary General Shareholders Meeting of Reinhold Polska AB of August 5, 2011. - raport 23
Raport bieżący nr 23/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie�ĝce i okresowe
Rada Dyrektorów spółki Reinhold Polska AB (Spółka) w nawiązaniu do komunikatu RB 16/2011 z dnia 6 sierpnia 2011 r, zgodnie z zasadami szwedzkiej ustawy o spółkach, niniejszym pragnie przekazać w załączeniu szczegółowe informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2011 roku.
1) Strony 1-3: Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 5 sierpnia 2011;
2) Strona 4: Lista Akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 5 sierpnia 2011;
3) Strona 5-6: Lista spółek, w których wykonują funkcje nowowybrani członkowie Rady Dyrektorów;
4) Strona 7-8: Propozycja zmian w Statucie Spółki;
5) Strona 9-13: Treść statutu Spółki przyjętego 5 sierpnia 2011 r.;
6) Strona 14-18: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów;
7) Strona 19-21: Propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii nabycia spółek od Handuk Consulting Limited - angielska wersja językowa;
8) Strona 22-26: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6 - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów;
9) Strona 27: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6 - angielska wersja językowa;
10) Strona 28: Oświadczenie audytora o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 6;
11) Strona 29-33: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 ustęp 7 - szwedzka wersja językowa i podpisy członków Rady Dyrektorów;
12) Strona 34-35: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 ustęp 7 - angielska wersja językowa;
13) Strona 36-37: Oświadczenie audytora o zgodności ze szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 punkt 7;
14) Strona 38-46:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Aero 4 Sp. z o. o.;
15) Strona 46-57:Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny Coucal Sp. z o. o.;
16) Strona 58-68: Sprawozdanie audytora w sprawie wyceny IGI Toruń Sp. z o. o.;
17) Strona 57-62: Oświadczenie Rady Papierów Wartościowych;
18) Strona 63-64 :propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - szwedzka wersja językowa;
19) Strona 65-66: propozycja Rady Dyrektorów Spółki w kwestii emisji nowych akcji Reinhold Group BV - angielska wersja językowa;
20) Strona 69-74: Oświadczenie Rady Dyrektorów o zgodności z szwedzką ustawą o spółkach (2005:551) Rozdział 13 sekcja 7 - szwedzka wersja językowa;
Patrz również: Raport RB 16/2011.
Waldemar Tevnell - Przewodniczący Rady Dyrektorów
Padraic Coll - Dyrektor Zarządzający, Członek Rady Dyrektorów
Michael Scully - Członek Rady Dyrektorów.
