ELEMENTAL (EMT): Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał - raport 37

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Spółka" lub "Emitent”), informuje, że w związku z ogłoszeniem nabycia akcji własnych Elemental przez spółkę zależną, o której Emitent informował raportem bieżącym: 36/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku oraz ustaleniami zawartej umowy Kredytowej z mBank S.A. o której Emitent informował raportem bieżącym: 25/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, zobligowany jest do poddania pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustanowienia zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Emitent postanowił o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: "NWZ") następującej uchwały w sprawie:

"Wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A”

Uzupełniony porządek obrad NWZ Spółki w dniu 16 września 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ;

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania Spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A

8. Wolne głosy;

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Przesunięto uprzednie numery punktów 7 i 8 o kolejną pozycję ( tj. na pozycję 8 i 9) oraz dodano nowy punkt 7 w porządku obrad NWZ, poza dodaniem nowego punktu oraz przesunięciem numeracji, treść pozostałych punktów nie uległ zmianie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treści projektów dotychczasowych uchwał wraz projektem uzupełnionej uchwały oraz zaktualizowanym ogłoszeniem o zwołaniu.

Załączniki